Дело №8-2025/04.

Защитили интересы предприятия при проведении оперативной проверки по факту обналичивания НДС.

В Коллегию адвокатов обратился Доверитель — руководитель крупного промышленного предприятия, в отношении которого правоохранительными органами инициировалась оперативная проверка по подозрению в незаконном обналичивании НДС. Основанием для проведения проверочных мероприятий послужили оперативные данные, полученные сотрудниками экономической безопасности. 

Адвокат, изучив ситуацию и представленные документы, подготовил подробные письменные пояснения, содержащие юридический анализ операций предприятия и подтверждающие их полную законность, собрал дополнительные документы, опровергающие версию о возможных противоправных действиях, подготовил мотивированные ходатайства с требованием прекращения оперативной проверки, в которых детально анализировались допущенные правоохранительными органами нарушения процессуальных норм при проведении проверочных мероприятий.

В результате проделанной адвокатом работы, оперативная проверка в отношении предприятия была прекращена. Правоохранительные органы, изучив представленные адвокатом доказательства и аргументы, пришли к выводу об отсутствии оснований для продолжения проверочных мероприятий и для возбуждения уголовного дела.