многоканальный (351) 200-36-03

адвокат челябинск

г.Челябинск, пр.Ленина 33

Уголовно-правовые риски бизнеса Часть 2.

Статья подготовлена по выступлению адвоката Филатова И.Н. За подробной консультацией можно обратиться к адвокату коллегии Запись на консультацию по телефону 200-36-03

В 2016 году ЮК «Филатов и партнеры» проведен семинар на тему юридические риски для бизнеса. 

Здесь приведено выступление одного из адвокатов коллегии адвокатов по уголовным делам по вопросам уголовные риски для бизнеса.


Часть вторая статьи уголовные риски для бизнеса 

Дополнительная информация Риски при ликвидации предприятия

 

Распространенные риски в уголовно-правовой сфере.

  • Налоговые, различные схемы минимизации налогообложения. 

Совет. Полностью пересмотрите способы минимизации налогообложения. Лучше с практиками обсудите актуальность тех или иных способов. Многие старые способы сейчас не работают. Все меняется.

  • Интеллектуальные  — использование нелицензированного программного обеспечения.

Совет. Как минимум оцените объем использования программного обеспечения, оцените его лицензионность. Либо нужно подумать как изменить ситуацию.

  • Экономическая преступность – мошенничество, вымогательство, хищения, можно стать потерпевшими или обвиняемыми.

Совет. Наведите порядок с документацией, избегайте работы с однодневками. Тщательно контролируйте качество работ и товаров контрагентов, если перепоручаете работу по договору.

Отдельно рассмотрим ситуацию. Предприятие заключило договор и не может его использовать, или возникли крупные задолженности перед контрагентами.

В такой ситуации действия даже добросовестного предпринимателя могут быть расценены как мошеннические, если не подготовиться к вопросам оперативников заранее. Вопросы стандартные.

Отдельная история – наличие крупных задолженностей перед бюджетом или некоторыми особо защищенными предприятиями. Например, связанные с газом, электрообеспечением, и т.п. В таких случаях, нужно быть готовым ко всему.

  • Споры с бухгалтерами, финансовая отчетность.

У нас самые распространенные клиенты, это бухгалтера. И почти всегда мы видим,  полное отсутствие контроля за деятельностью таких сотрудников. Проведите аудит, усильте контроль за бухгалтером. Убедитесь, что там все чисто.

  • Неисполнение обязанностей контрагентами  (неполное и некачественное выполнение работ).

Способы минимизации и противодействия рискам

  • Честно и добросовестно работать, вести легальный бизнес, проявлять должную осмотрительность
  • Повысьте информационную безопасность бизнеса. Если есть опасения за важную информацию то можно рассмотреть возможность использования удаленного хранения информации.
  • Ввести режим коммерческой тайны в организации. Плюсы невозможность изъятия документации
  • Пропускной режим, видеонаблюдение.
  • Уменьшить колличество конфликтных увольнений
  • Подготовить предприятие и сотрудников к проверкам, внезапным обыскам и допросам. Возможно заранее озаботиться поиском возможных защитников.
  • При первых вызовах в правоохранительные органы желательно немедленно обратиться к профессионалам.

Подробнее об услуге уголовный адвокат можно получить по ссылке.

Использование текстов и фотографий с сайта запрещено